„Forrest Gump“ – eine große Korruptionssaga in der Ukraine – Teil 2: Die Firma, die zweimal 35 Millionen fand
Eine Firma bezahlt zwei Mal auffällig ähnliche Beträge
Am Anfang stand eine Zahl, die sich wiederholte.
Am 17. Oktober 2022 überwies die ostukrainische Vostoktranslogistyka 35 Millionen Hrywnja (die ukrainische nationale Währung, abgekürzt: UAH) als Kaution.
Der dahinter liegende Fall: Veruntreuung bei der staatlichen Ukrgasbank, von mehr als 206 Millionen Hrywnja, ermittelt von den Antikorruptionsbehörden NABU und SAP.
Fast vier Jahre später, im Juni 2026, überwies dieselbe Firma aus Dnipro erneut Geld – diesmal 35 Millionen UAH, in vier Tranchen an eine Firma Hiran Contract, die ihr Konto bei der staatlichen Sense Bank hatte.
Zwei Zahlungen. Vier Jahre auseinander. Fast identische Summe.
Die erste Kaution
2022 ging es nicht um Ex-Minister Gernan Haluschtschenko.
Es ging um einen anderen Verdächtigen, ein anderes Verfahren aber dieselbe Firma.
Ein späteres Urteil des Hohen Antikorruptionsgerichts bestätigt die Zahlung – und dass Vostoktranslogistyka Jahre später einen Teil davon zurückforderte.
Begründung: Betriebskapital werde benötigt.
Die zweite Zahlung
2026 floss das Geld anders.
Nicht direkt als Kaution. Sondern als „поворотна безвідсоткова фінансова допомога“ – rückzahlbare, zinsfreie Finanzhilfe.
An Hiran Contract.
Hiran kombinierte die 35 Millionen mit weiteren 48,86 Millionen von einem eigenen Konto der privaten ukrainischen Bank PUMB.
83,86 Millionen Hrywnja.
Davon gingen 46 Millionen direkt an das HACC als Kaution für den ehemaligen Justizminister.
37,86 Millionen flossen an Tetras Optima.
Die Firma dazwischen
Wer ist Vostoktranslogistyka?
Ein Finanzbericht zum Jahresende 2022 zeigte: Vostoktranslogistyka hatte praktisch keine operativen Einnahmen und keine nennenswerten liquiden Mittel aber gleichzeitig Forderungen und Verbindlichkeiten in Höhe mehrerer Millionen Hrywnja.
Es handelte sich um eine Firma ohne sichtbares operatives Geschäft, die trotzdem zweimal, im Abstand von vier Jahren, jeweils rund 35 Millionen UAH bewegen konnte.
Wer zahlt eigentlich die Kautionen?
Vostoktranslogistyka ist kein Einzelfall in einem luftleeren Raum. Der Fall wirft eine Frage auf, die weit über diese eine Firma hinausgeht:
Welche Unternehmen tauchen wiederholt als Drittzahler großer Kautionen in ukrainischen Ermittlingsverfahren wegen Korruption auf?
Kautionen in Millionenhöhe werden vor dem Hohen Antikorruptionsgericht regelmäßig nicht von den Beschuldigten selbst bezahlt, sondern von mit ihnen nicht klar zusammen hängenden Dritten. Öffentlich sichtbar ist meist nur die Zahlung und der Name des Zahlers – nicht aber der wirtschaftliche Hintergrund oder wiederkehrende Muster über mehrere Verfahren hinweg.
Eine systematische Erfassung müsste pro Fall zusammenführen: Unternehmen, Beschuldigter, Verfahren, Kautionssumme, Datum, Eigentümer, Umsatz, Mitarbeiterzahl, Bank, anschließende Transaktionen. Damit ließe sich unterscheiden zwischen tatsächlich vermögenden Bürgen und Firmen mit schwachem operativem Profil bei gleichzeitig sehr hohen Finanzflüssen – wie Vostoktranslogistyka eine zu sein scheint.
Diese Auswertung existiert bislang nicht.
Was noch fehlt
Es gibt noch viele offene Fragen:
Die Herkunft der 35,1 Millionen im Oktober 2022.
Schuldner und Gläubiger von Vostoktranslogistyka zum 31. Dezember 2022.
Die Herkunft der 35 Millionen im Juni 2026.
Der Vertrag über die Finanzhilfe an Hiran.
Taucht auf beiden Seiten derselbe Geldgeber auf, wird aus einer Wiederholung ein Muster.
Bislang ist es lediglich eine auffällige Wiederholung.
Für alle Beschuldigten und Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung. Die Herkunft der genannten Zahlungen ist nicht abschließend geklärt. Eine Übereinstimmung von Beträgen allein ist kein Beweis, dass dieselben Mittel zweimal verwendet wurden.