„Forrest Gump“ – o mare saga de corupție în Ucraina – Partea 2: Firma care a găsit de două ori 35 de milioane

La început a existat un număr care se repeta.

Pe 17. octombrie 2022, compania din estul Ucrainei Vostoktranslogistyka a virat 35 de milioane grivne (moneda națională ucraineană, abreviată: UAH) ca garanție.

Cazul din spatele acesteia: deturnare de fonduri la banca de stat Ukrgasbank, de peste 206 milioane grivne, investigat de autorități de anticorupție NABU și SAP.

Aproape patru ani mai târziu, în iunie 2026, aceeași firmă din Dnipro a virat din nou bani – de această dată 35 de milioane UAH, în patru tranșe către o firmă Hiran Contract, care avea contul la banca de stat Sense Bank.

Două plăți. Patru ani între ele. Sumă aproape identică.

Prima garanție

În 2022 nu era vorba despre ex-ministrul Gernan Haluschtschenko.

Mergea despre un alt suspect, o altă procedură, dar aceeași companie.

O sentință ulterioară a Înaltei Curți de Luptă împotriva Corupției confirmă plata – și că Vostoktranslogistyka ani mai târziu a cerut recuperarea unei părți din aceasta.

Justificare: va fi necesar capital de lucru.

A doua plată

În 2026 banii au curs diferit.

Nu direct ca garanție. Ci ca „поворотна безвідсоткова фінансова допомога“ – ajutor financiar rambursabil, fără dobândă.

Pentru Hiran Contract.

Hiran a combinat 35 de milioane cu alte 48,86 milioane de la un cont propriu al băncii private ucrainene PUMB.

83,86 milioane hrivne.

Din aceasta, 46 milioane au mers direct la HACC ca garanție pentru fostul ministru al justiției.

37,86 milioane au curs la Tetras Optima.

Firma din mijloc

Cine este Vostoktranslogistyka?

Un raport financiar la finele anului 2022 a arătat: Vostoktranslogistyka avea practic nicio venit operațional și nicio mijloace lichide semnificative, dar în același timp creanțe și datorii în valoare de mai multe milioane de hryvnie.

Era vorba despre o companie fără o activitate operațională vizibilă, care totuși de două ori, la un interval de patru ani, a putut mișca fiecare dată aproximativ 35 de milioane UAH.

Cine plătește de fapt cauțiunile?

Vostoktranslogistyka nu este un caz izolat într-un spațiu gol. Cazul ridică o întrebare care merge cu mult dincolo de această singură companie:

Ce companii apar în mod repetat ca plătitori terți ai unor cauțiuni mari în procedurile de investigație din Ucraina privind corupția?

Cauțiunile în valoare de milioane sunt în fața Înaltei Curți Anticorupție în mod regulat, nu sunt plătite de înșiși acuzații, ci de terți care nu sunt clar legați de ei. De obicei, doar plata și numele plătitorului sunt vizibile public - dar nu și contextul economic sau modelele recurente pe mai multe proceduri.

O înregistrare sistematică ar trebui să reunească pentru fiecare caz: compania, acuzatul, procedura, suma cauțiunii, data, proprietarul, cifra de afaceri, numărul de angajați, banca, tranzacțiile ulterioare. Aceasta ar permite să se facă o distincție între garanți cu adevărat bogați și companii cu un profil operațional slab, dar în același timp cu fluxuri financiare foarte mari - cum pare să fie Vostoktranslogistyka.

Această evaluare nu există încă.

Ceea ce mai lipsește

Există încă multe întrebări deschise:

Originea celor 35,1 milioane în octombrie 2022.

Debitorii și creditorii Vostoktranslogistyka la 31 decembrie 2022.

Originea celor 35 de milioane în iunie 2026.

Contractul privind asistența financiară către Hiran.

Dacă același finanțator apare pe ambele părți, o repetare devine un model.

Deocamdată, este doar o repetare care atrage atenția.

Pentru toți acuzații și persoanele afectate se aplică prezumția de nevinovăție. Originea plăților menționate nu a fost clarificată în mod final. O coincidență a unor sume doar nu este o dovadă că aceleași fonduri au fost folosite de două ori.