„Forrest Gump“ – o mare sagă de corupție din Ucraina – Partea 3: Unde au dispărut acțiunile Băncii „Ukrainian Capital“?
Întrebări interesante în jurul unei mici bănci din Ucraina
Iată cifre din trecut:
9,99 la sută. Și din nou 9,99 la sută.
Wassyl și Jewhen Astion (Vasyl Astion și Yevhen Astion) dețineau fiecare prin structuri proprii participații în banca Ukrainskyi Kapital. Cel puțin aceasta era situația conform documentelor anterioare ale băncii centrale NBU.
Astazi, numele lor lipsesc.
Întrebarea cu 9,99 la sută
Două participații, fiecare puțin sub pragul de zece la sută, prag dincolo de care este necesară o autorizație separată de la banca națională ucraineană NBU.
Ar fi firesc să interpretezi asta ca o ocolire. Legislația ucraineană ia în considerare persoane conectate și care acționează în comun. Documentele anterioare ale NBU înșiși menționau deja frații ca persoane conectate.
Adevărata întrebare nu este structura participațiilor, ci locul lor de rămânere.
Golul
Între actul de proprietate din 2020 și proprietatea actuală raportată băncii naționale, lipsește o stație intermediară documentată.
Când exact au dispărut exact participațiile Astion?
Cine și-a mărit participația în același perioada?
Prin care tranzacție – cu care autorizație NBU?
Trei întrebări. Până acum fără răspuns public.
Banca Ukrainskyi Kapital, de altfel, rămâne operațională până azi și avea în februarie 2026 depozite în valoare de trei miliarde hrivne (UAH).
Unde sunt astazi frații Astion?
Frații Astion nu mai figurează pe lista proprietarilor. Se mai află ei în Ucraina?
Genesis Capital – fondul în care Wassyl și Jewhen Astion dețin fiecare 50 la sută – a avut la sfârșitul anului 2025 un patrimoniu de peste 2 miliarde UAH.
În plus, există participații la Dnipro Agro, structuri de conducere generală în Marea Britanie, furnizori de servicii corporatiste pe Cipru.
Es gibt also weiterhin eine große Geschäftstätigkeit der beiden Männer in der Ukraine.
Unklar sind die Transaktionen rund um den Eigentümerwechsel in der Bank und die NBU-Genehmigung, falls eine erforderlich war.
Ohne diese drei Dokumente bleibt offen, wie aus 19,98 Prozent null wurde.
Derzeit werden die Bedeutung der Bank und der Transaktionen der Eigentümer im Kontext der „Forrest Gump“-Ermittlungen untersucht.
Quelle:
Für alle Beschuldigten und Betroffenen der „Forrest Gump“ Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.
Beteiligungsstrukturen unterhalb gesetzlicher Meldeschwellen sind für sich genommen kein Beweis einer Umgehungsabsicht.