La \u00eenceput a existat un num\u0103r care se repeta.<\/p>\n
Pe 17. octombrie 2022, compania din estul Ucrainei Vostoktranslogistyka a virat 35 de milioane grivne (moneda na\u021bional\u0103 ucrainean\u0103, abreviat\u0103: UAH) ca garan\u021bie.<\/p>\n
Cazul din spatele acesteia: deturnare de fonduri la banca de stat Ukrgasbank, de peste 206 milioane grivne, investigat de autorit\u0103\u021bi de anticorup\u021bie NABU \u0219i SAP.<\/p>\n
Aproape patru ani mai t\u00e2rziu, \u00een iunie 2026, aceea\u0219i firm\u0103 din Dnipro a virat din nou bani \u2013 de aceast\u0103 dat\u0103 35 de milioane UAH, \u00een patru tran\u0219e c\u0103tre o firm\u0103 Hiran Contract, care avea contul la banca de stat Sense Bank.<\/p>\n
Dou\u0103 pl\u0103\u021bi. Patru ani \u00eentre ele. Sum\u0103 aproape identic\u0103.<\/p>\n
\u00cen 2022 nu era vorba despre ex-ministrul Gernan Haluschtschenko.<\/p>\n
Mergea despre un alt suspect, o alt\u0103 procedur\u0103, dar aceea\u0219i companie.<\/p>\n
O sentin\u021b\u0103 ulterioar\u0103 a \u00cenaltei Cur\u021bi de Lupt\u0103 \u00eempotriva Corup\u021biei confirm\u0103 plata \u2013 \u0219i c\u0103 Vostoktranslogistyka ani mai t\u00e2rziu a cerut recuperarea unei p\u0103r\u021bi din aceasta.<\/p>\n
Justificare: va fi necesar capital de lucru.<\/p>\n
\u00cen 2026 banii au curs diferit.<\/p>\n
Nu direct ca garan\u021bie. Ci ca \u201e\u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043d\u0430 \u0431\u0435\u0437\u0432\u0456\u0434\u0441\u043e\u0442\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u201c \u2013 ajutor financiar rambursabil, f\u0103r\u0103 dob\u00e2nd\u0103.<\/p>\n
Pentru Hiran Contract.<\/p>\n
Hiran a combinat 35 de milioane cu alte 48,86 milioane de la un cont propriu al b\u0103ncii private ucrainene PUMB.<\/p>\n
83,86 milioane hrivne.<\/strong><\/p>\n Din aceasta, 46 milioane au mers direct la HACC ca garan\u021bie pentru fostul ministru al justi\u021biei.<\/p>\n 37,86 milioane au curs la Tetras Optima.<\/p>\n Cine este Vostoktranslogistyka?<\/p>\n Un raport financiar la finele anului 2022 a ar\u0103tat: Vostoktranslogistyka avea practic nicio venit opera\u021bional \u0219i nicio mijloace lichide semnificative, dar \u00een acela\u0219i timp crean\u021be \u0219i datorii \u00een valoare de mai multe milioane de hryvnie.<\/p>\n Era vorba despre o companie f\u0103r\u0103 o activitate opera\u021bional\u0103 vizibil\u0103, care totu\u0219i de dou\u0103 ori, la un interval de patru ani, a putut mi\u0219ca fiecare dat\u0103 aproximativ 35 de milioane UAH.<\/p>\n Vostoktranslogistyka nu este un caz izolat \u00eentr-un spa\u021biu gol. Cazul ridic\u0103 o \u00eentrebare care merge cu mult dincolo de aceast\u0103 singur\u0103 companie:<\/p>\n Ce companii apar \u00een mod repetat ca pl\u0103titori ter\u021bi ai unor cau\u021biuni mari \u00een procedurile de investiga\u021bie din Ucraina privind corup\u021bia?<\/strong><\/p>\n Cau\u021biunile \u00een valoare de milioane sunt \u00een fa\u021ba \u00cenaltei Cur\u021bi Anticorup\u021bie \u00een mod regulat, nu sunt pl\u0103tite de \u00een\u0219i\u0219i acuza\u021bii, ci de ter\u021bi care nu sunt clar lega\u021bi de ei. De obicei, doar plata \u0219i numele pl\u0103titorului sunt vizibile public - dar nu \u0219i contextul economic sau modelele recurente pe mai multe proceduri.<\/p>\n O \u00eenregistrare sistematic\u0103 ar trebui s\u0103 reuneasc\u0103 pentru fiecare caz: compania, acuzatul, procedura, suma cau\u021biunii, data, proprietarul, cifra de afaceri, num\u0103rul de angaja\u021bi, banca, tranzac\u021biile ulterioare. Aceasta ar permite s\u0103 se fac\u0103 o distinc\u021bie \u00eentre garan\u021bi cu adev\u0103rat boga\u021bi \u0219i companii cu un profil opera\u021bional slab, dar \u00een acela\u0219i timp cu fluxuri financiare foarte mari - cum pare s\u0103 fie Vostoktranslogistyka.<\/p>\n Aceast\u0103 evaluare nu exist\u0103 \u00eenc\u0103.<\/p>\n Exist\u0103 \u00eenc\u0103 multe \u00eentreb\u0103ri deschise:<\/p>\n Originea celor 35,1 milioane \u00een octombrie 2022.<\/p>\n Debitorii \u0219i creditorii Vostoktranslogistyka la 31 decembrie 2022.<\/p>\n Originea celor 35 de milioane \u00een iunie 2026.<\/p>\n Contractul privind asisten\u021ba financiar\u0103 c\u0103tre Hiran.<\/p>\n Dac\u0103 acela\u0219i finan\u021bator apare pe ambele p\u0103r\u021bi, o repetare devine un model.<\/p>\n Deocamdat\u0103, este doar o repetare care atrage aten\u021bia.<\/p>\n Pentru to\u021bi acuza\u021bii \u0219i persoanele afectate se aplic\u0103 prezum\u021bia de nevinov\u0103\u021bie. Originea pl\u0103\u021bilor men\u021bionate nu a fost clarificat\u0103 \u00een mod final. O coinciden\u021b\u0103 a unor sume doar nu este o dovad\u0103 c\u0103 acelea\u0219i fonduri au fost folosite de dou\u0103 ori.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O firm\u0103 pl\u0103te\u0219te de dou\u0103 ori sume surprinz\u0103tor de asem\u0103n\u0103toare<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":3688,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"{title}\n\n{excerpt}\n\nMehr lesen: {url}\n\n{tags}\n#YANUS","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"_wpas_customize_per_network":false},"categories":[21,49],"tags":[],"class_list":["post-3664","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investigativ","category-ukraine-osteuropa"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/yanus.at\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/img_6883.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3664"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3664\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3689,"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3664\/revisions\/3689"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yanus.at\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Firma din mijloc<\/h3>\n
Cine pl\u0103te\u0219te de fapt cau\u021biunile?<\/h3>\n
Ceea ce mai lipse\u0219te<\/h3>\n